Здравствуйте. Недавно мы собирали в папочку всякого рода телеграмный гумус,  который очевидно является скамом. Среди них был канал "Криптонец". Мы тогда не обратили внимания на масштаб мошенничества, просто отметили, что есть такой канал и он плохо пахнет. Но недавно к нам в бота начали писать пострадавшие, и поведали много интересных историй. Команда Bitcoipost такое дело любит. Рассказываем.

Есть якобы трейдеры. На скриншотах и видеозаписях – очень успешные, буквально все сделки отрабатывают в плюс. Сначала они продавали сигналы в закрытых "Випках". Випки - это платные каналы, за нахождение в которых люди платят деньги. Стоимость была/есть от 100 до 350 долларов. Таких каналов несколько, в каждом сотни человек.

Прошло некоторое время, и заработка Криптонцам стало мало, нужно масштабироваться. Они "замутили" нечто необычное, неочевидное, но всё же мошенническое, и мы вам это докажем.

Криптонцы предложили аудитории торговать на фьючерсах. Предлагали огромную прибыль при практически полном отсутствии рисков (так и писали).

Наборы людей они делили на сессии. Сессия - промежуток от старта торгов до фиксации прибыли. В нашем случае мы рассматриваем сессию, в которой было 350 человек. Люди пополняли свои аккаунты на Binance минимум на 1000 долларов, и ежемесячно переводили криптонцам 100 долларов оплату торгового бота (Cornix Trading Bot), хотя на самом деле он 30 долларов. Набирались люди, делали депозиты (были даже те, кто вкладывал 150 000 долларов) и начиналась сессия. Большая часть людей свои деньги теряла.

В чате начинались бурления, неудобные вопросы и претензии в адрес трейдеров, после чего уважаемый вкладчик моментально превращался в неуважаемого негативщика, и из чата выпиливался.

Если сессия для пользователя закрывается в плюс, то он обязан выплатить половину заработанного криптонцам. Если в минус, то ничего платить не обязан. И вроде всё честно. На первый взгляд - да. Но стоит углубиться в схему, как вы поймете, что ничего тут не чисто.

Объясняем на пальцах. Трейдер может играть на две стороны, то есть открывать одну и ту же сделку в двух направлениях: в шорт и в лонг. Тогда будет половина довольных людей, и с этой половины они возьмут свой процент. Часть из другой половины подумает, что не повезло, это же трейдинг, всякое бывает, попробуем еще. И так может длиться очень долго. Это аналог полураспада, только здесь можно добавлять вещества чтобы увеличить срок разложения. Есть реклама, есть и деньги на эту самую рекламу. Свежая кровь поступает в "организм" ежедневно.

Объясним проще: я беру у Коли и у Саши по 100 долларов. Каждому говорю, что знаю как ставить ставки на футбол, но если Коля или Саша выиграют, то возьму половину с прибыли. Я ставлю 100 рублей на один и тот же матч. Колины деньги на победу команды А, а Сашины на победу команды Б. Выигрывает команда Б. Коля остается ни с чем, Саша получает 200 долларов, 50 отдает мне. Из трех человек в этой ситуации довольны двое.

Есть даже мнение, что каждая сессия разделена на две группы. Первая группа работает по шортам, а вторая по лонгам, в тех же самых парах. Это очень логично, но не подтверждено.

Естественно, заявленные 3 процента риска не соответствовали действительности, так как при каждой ликвидации, чтобы отработать сделку, добавлялись всё новые и новые средства на более рисковые сделки. Таким образом Трейдер повышал риск до небес. А что ему? Деньги то не его. А половина довольных останется. Даже если не половина, а меньше - тоже хорошо. В конечном тоге на длинной дистанции проигрывают все, и доходит до такого:

Есть в чате пострадавших даже люди, которые пишут: "А чего ныть? Это же трейдинг, ну бывают ликвидации и просадки, это нормально, я их не виню". Нет, дорогой друг, это не трейдинг, это мошенническая схема. Довольно изощренная, хитрая, скользкая, аккуратная, но всё же мошенническая.

Напрямую скама здесь нет. Ваши средства на ваших счетах, никакими шитками торговля не идет, а самое главное, что сделки есть, биржи вполне себе известные. Но это мошенничество, и вот почему:

Криптонцы в выигрыше всегда. Вкладчик в проигрыше или сразу или на дистанции. И да, многие называют себя именно инвесторами. Вы должны понимать, что инвестор, это когда у вас есть договор с тем, кому вы деньги даете. В противном случае вы просто отдаете кому-то деньги.

На данный момент все эти "сессии" перестали быть актуальными, и гениальные трейдеры, которые (по заявлениям и скринам) могут делать огромные проценты на фьючерсах, почему-то стали продавать сигналы по 250 рублей:

Вы должны понимать, что потерянные деньги уже не вернуть от слов "Никак" и "Никогда". Вы конечно можете массово отправлять жалобы и поставить плашку "Скам" в их телеграм канале, но что это даст? А ничего. Новый телеграм канал сделать и накрутить аудиторию при отлаженной схеме - вопрос недель (не месяцев). Такое они могут проворачивать бесконечно. Единственный рабочий и эффективный способ – показать их имена и лица. Это самая чувствительная точка их работы. Когда каждый будет знать этих чмонь в лицо - тогда-то они и перестанут работать.

С нами связалась группа пострадавших от жулика, там около 100 человек. На первый взгляд, найти жуликов, сдеанонить их – дело непростое. А самое важное в данной ситуации – имена и лица. Будет сложно, и поэтому мы попробуем. Благо, они сами дали нам большую зацепку в виде списка администраторов их логова:

С этого и начнем. Проверим каждого. Пойдем по списку, и если что-то интересное найдем - разместим ниже.

Здесь есть почта, связанная с аккаунтом. m.logoyda@ya.ru. Логойда – это фамилия. М – имя: Маша, Марина, Максим... Город Гомель. По косвенным данным найден только один человек. С такой фамилией и именем на букву М в Гомеле есть только он: https://vk.com/maksonchickm

За этим аккаунтом закреплен некий Алексей Волков (или Туктаев Алексей Анатольевич) 28.01.1995:

Человек особо не скрывается. Он есть в ВК. Проживает в городе Казань.

Он участник основной часты группы каналов Криптонца:

Под этим аккаунтом он писал в закрытой группе телеграма в одной из сессий, из которой к нам обратились потерпевшие:

То есть это не просто администратор сообщества, это полноценный участник команды. Он знает всех остальных участников.

Тут ничего полезного, но человека, видимо, зовут Роман.

Еще одно совпадение. На Алексея Волкова/Туктаева есть страница в одноклассниках, зарегистрированная на имя Роман:

Еще один аккаунт, связанный с Беларусью.

Есть имя – Илья. Ничего нам не дает, но в копилку отложим.

Всё, из этого списка мы ничего больше не получили. Стоит отметить, что все аккаунты поголовно обязательно подписаны на эти 4 канала:

Также есть один особенный персонаж, который в списке не фигурирует, это самая важная пися. Основатель схемы и по совместительству тот самый трейдер @kryptonec_father. В нашем резервном телеграм канале есть его голос. Информации на него не очень много:

Судя по всему проживает или проживал в Казахстане. Связан с майнингом. На войсе на фоне слышно что-то вроде работы фермы.

На данный момент полностью известен только один персонаж из всей группы лиц. Скоро продолжим. В данном посте мы постарались ввести некий экскурс в саму мошенническую схему и раскрыть её детали. Также мы провели первоначальные поиски жуликов. С этого момента будем пристально за ними следить. Рано или поздно на свет выйдут все.

Если у вас есть какая-то полезная информация о мошенниках из группы "Криптонцы", присылайте её к наш бот, это анонимно, если пожелаете. Также не забывайте подписаться на телеграм канал Bitcoipost, где мы продолжим публиковать информацию о жуликах в крипте.

Оставайтесь на связи, продолжение не заставит себя ждать. Скорее всего :)

Поддержать Bitcoinpost.