И снова здравствуйте. Чтобы немного перекусить, не терять с вами связи, мы снова выходим с небольшой заметкой. У группировки есть очень много сайтов, логотипов и прочего брендинга. Это натолкнуло нас на мысль, что есть как минимум одна веб-студия, которая делала/делает часть этой работы. Ни на одном сайте разработчик не указан, поэтому мы собрали паттерны, по которым можно попробовать найти ту самую студию и нашли её, но в последний момент наткнулись на нечто интересное, что хоть и связано с той самой студией, но заслуживает отдельного поста.

Вы только не пугайтесь, что внезапно появятся какие-то новые люди или компании, которые, на первый взгляд, никак не причастны к группировке. Все они из одной клоаки вылезли, просто постепенно разбрелись кто куда.

На что же мы такое наткнулись? А вот на это недавнее расследование на медиуме. Оно полностью соответствует тому, что имеется в наших шкатулочках. Ниже мы переведем ту самую статью на русский язык и слегка, дополним своими комментариями и исправим несколько неточностей. Статья хоть и будет нашей, и написана от нашего имени, но авторство и структура остаются за неизвестным автором на медиуме. Почти все эти личности или биржи присутствуют в нашей тетради смерти, и теперь вы будете знать о них больше. И может быть автор статьи получит дополнительную информацию, чтобы расширить свои материалы.

Этот материал предоставляет общедоступные данные, которые указывают на Дениса Депутатова как главного администратора бирж Exrates, Atomars и Alterdice, и Дениса Сёмкина в качестве партнера и сотрудника Д. Депутатова.

Вся информация, которая будет показана ниже, доступна в Интернете и может быть легко проверена.

Скриншоты и все возможные ссылки будут добавлены. Вероятно, после того, как этот документ будет обнародован, администраторы этих бирж попытаются устранить или изменить информацию, которая теперь доступна в Интернете.

Поскольку веб-сайты бирж в настоящее время недоступны, ссылки будут отображаться с помощью инструмента archive.org.

Биржа была запущена 06/12/2019, ATOMARS зарегистрирована на Сейшельских Островах. Хотя они был зарегистрирован на Сейшельских островах, рабочие всегда были из Украины. Вообще подавляющее большинство участников и сотрудников группировки - украинцы.

Некоторое время биржа работала нормально, добавляя новые монеты и предоставляя услуги, ожидаемые от новой биржи.

В апреле 2021 года биржа начала блокировать вывод средств для некоторых криптовалют, прекратила оказывать поддержку, а также остановила общение в социальных сетях. Группа Telegram, где предлагалась информация и поддержка, была заблокирована. Вспомогательные учетные записи в этой группе были удалены. Там осталось только несколько CM, таких как Майк Филипенко.

Наконец, 5 мая 2021 года сайт публикует заявление. В этом заявлении говорится, что администратор исчез.

Это заявление, вероятно, было создано каким-то "сотрудником", который не принимал непосредственного участия в мошеннической схеме, и у которого были разрешения в админцентре биржи..

Пользователи, пострадавшие от этого мошенничества с выходом, были организованы и создали сервер Discord для поиска мошенника. Они также создали пост Reddit со схемой предполагаемых людей, причастных к мошенничеству. Расследование было сосредоточено на Майке Филипенко и Антоне Дзятковском. Мало информации было найдено на "Денис Сомка", потому что иностранцы очень плохо переводят наши имена, что затрудняет поиски. Правильное имя Денис Сёмкин, но мы увидим это позже.

Майк Филипенко был публично изображен как жертва мошенничества.

Мы спрашивали множество людей, которые работали на Atomars о том, что произошло. Те заявляли, что они не знают личность администратора биржи. Такие сотрудники, как менеджеры сообщества, рекламные агенты, агенты по листингу, никогда не встречались с администратором. Они общались с ним через Telegram аккаунты с такими никнеймами как "@AtomarsAdmin".

Эта биржа была создана в 2016 году и принадлежала компании DexTechnologies OÜ (14499374), зарегистрированной в Эстонии. Хотя он был зарегистрирован в Эстонии, сотрудники, как мы понимаем, были из Украины

Биржа ответственно, насколько это возможно, работала до февраля 2022 года. В том же месяце биржа начала блокировать выводы средств, а затем и совсем закрылась, переставая отвечать на тикеты в техподдержке. Фейковые профили, которые поддерживали Telegram каналы и чаты, были удалены.

Некоторые пользователи уже сообщали, что снятие средств не работало в течение нескольких месяцев. Администратор/поддержка рассматривала только самые жесткие жалобы от тех людей, которые угрожали бирже наиболее настойчиво.

В этом случае казалось, что никто больше не работает над биржей, только администратор и человек, «тушающий пердаки» пользователей, которые все больше негодовали качеством работы сервиса.

Наконец, 15 марта 2022 года Exrates.me закрыли веб-сайт.

Срок действия лицензии DexTechnologies OÜ истек 07.01.2020

Биржа была создана в 2018 году и зарегистрирована в Сингапуре как ALTERDICE 53389964L (Адрес: здание Manulife No 28–018 Cross Street Singapore 048424.)

У этой биржи есть все паттерны, по которым можно сказать, что это очередной скам. Больше подробностей мы опишем ниже.

Срок действия лицензии ALTERDICE истек 26.04.2019

Как вы уже подозреваете, что все 3 биржи, Atomars, Exrates и Alterdice управляются одним и тем же человеком. Как мы можем это подтвердить?

1. Atomars, Exrates, Alterdice - это украинские биржи, которые следовали модели мошенничества, известной как Exit scam;

2. Exrates и Alterdice используют точно такой же интерфейс:

3. При обновлении или работе по техническому обслуживанию все три биржи были введены в техническое обслуживание одновременно;

4. Exrates и Atomars использовали одну и ту же логику пользовательского опыта для большинства взаимодействий в своем интерфейсе, депозитах и выводе средств, а также других функциях интерфейса обмена;

5. Все работники, связанные с этими биржами, из Украины;

6. В Github есть неофициальный API для Alterdice и Atomars;

7. Одинаковый API

Мы могли бы перечислить больше совпадений, но их пока достаточно, чтобы понять, что три биржи создаются и управляются одним и тем же администратором.

Как мы комментировали в предыдущих главах, стратегия осуществления мошенничества - это классическая стратегия Exit Scam. 

В случае этих трех бирж стратегия мошенника всегда была одинаковой (Частично мы описали это здесь);

1. Приобретите биржу без лицензии или создайте биржу. Регистрируйте ее в налоговой гавани, чтобы не оставить следов;

2. Работники не знают администраторов;

3. Некоторое время работаем относительно честно, чтобы пользователи доверяли бирже и держали на счетах как можно больше средств;

4. Создаете как можно больше торговых пар, чтобы на биржу шли новые пользователи. 

5. Когда приходит время, администратор исчезает со всеми монетами, и никто не знает, кто он.

Нам уже ясно, что три биржи от одного и того же администратора и что они использовали одну и ту же стратегию мошенничества. Теперь мы поговорим о личности предполагаемых администраторов.

Денис Депутатов создает биржу Alterdice в 2018 году, мы можем увидеть, как в некоторых местах Депутатова называют «генеральным менеджером Alterdice»

В 2019 году Депутатов якобы участвовал в создании Atomars.com, биржи, которая, вероятно, уже была разработана как Exit Scam. Депутатов очень осторожен, и не раскрывает свою личность ни одному сотруднику.

Депутат использует несколько поддельных профилей, было нелегко найти его "официальный профиль" в Telegram @Den_Cryptosolutions, и вы не поверите что обнаружено. Депутатов также был частью официальной группы AtomarsExchange.

Депутатов имеет технический профиль и нуждается в партнере, который занимался бы маркетингом. Для этого у него есть Денис Сёмкин, профиль ближе к «Глобальному развитию бизнеса и партнерству», как говорится в его Linkedin.

Сёмкин довольно активно существует в социальных сетях, чем Депутатов, но найти его прямую причастность к биржам непросто. И это логично, ведь если вы делаете скам проект, то лучше бы от своего лица о нем не рассказывать. Но мошенники часто думают, что они самые умные, и постепенно от безнаказанности становятся менее бдительными

В своем профиле Linkedin он часто размещал посты про Alterdice и Atomars.

Он там вообще много что размещает, вот например https://snbtoken.io/. Биржа, которая проработала пару лет, а затем закрылась. Интересно, с чего бы это так? (sarcasm). Вероятно, еще один скам, просто погуглив вы легко в этом убедитесь.

Тут вообще прекрасный скрин, на котором по счастливой случайности изображены почти все проекты, находящиеся в нашей тетради смерти. Здесь все проекты - СКАМ. Почти все эти биржи вышли из одной темной пещеры.

В своем профиле в Facebook Сёмкин подписан на группу Alterdice.

Ну, это немного сложнее, так как в начале Exrates.me был биржей, которая принадлежала одной и той же группе партнеров группы бирж, всех украинского происхождения.

В этом "холдинге" находятся биржи Atomars.com, coinsbit.io, Exrates.me, P2PB2B.io, Alterdice.com, Localtrade.cc, whitebit.com и многие другие украинские биржи.

На следующем скриншоте мы можем увидеть, как агенты по листингу привлекают "партнеров" именно на эту группу бирж.

Coinsbit владеет Николай Удянский и Богдан Прилепо. Второй по нашим данным написал биржу, когда они все вместе работали на (вместе) Игоря Ермакова.

P2PB2B.io управляет Валерий Солодовник

Он отпочковался от своих бывших "партнеров" (Игоря Ермакова и Ко.). Биржа на все 100 процентов мошенническая, чему есть сотни подтверждений на BitcoinTalk.

Когда вы спрашиваете сотрудников P2PB2B о мошенничестве Exrates или Atomars, они заявляют, что это разные компании, и P2PB2B не имеет к ним никакого отношения, если только косвенные.  

WhiteBit был создан ранними разработчиками P2PB2B. В частности - Владимиром Носовым.

По словам некоторых бывших работников, похоже, что бывшие владельцы P2PB2B обманули своих работников, а некоторые из них создали свой собственный проект под названием https://whitebit.com/.

В период с 2019 по 2020 год владелец и администратор Exrates уволил своих работников, включая Константина С., генерального директора Exrates.me (который в настоящее время удалил свой профиль linkedin), и Тараса Подгородецкого (CTO), очень противоречивого персонажа, согласно общественному мнению Украины. Вам просто нужно немного погуглить, чтобы узнать.

Бывшие сотрудники Exrates, уволенные в 2020 году, утверждают, что новый владелец/администратор (предположительно, Депутатов) не хотел продолжать технологически расти.

Telegram: den_cryptosolutions.

Депутатов из Киева, Украина. В настоящее время живет в Таиланде. В его профиле Telegram есть тайский номер телефона. Мы не знаем участвует ли он в каких либо проектах сейчас, кроме причастности к WebPortTechnology. Вероятно живет беззаботной жизнью среднего мошенника, наворовавшего достаточное количество денег, чтобы проживать такую жизнь. Он играет в шахматы онлайн каждый день на портале chess.com. Мы можем увидеть тайский флаг рядом с его именем пользователя.

В своем профиле Linkedin он отмечает, что живет на Пхукете, Таиланд. Туда часто отправляются мошенники-пенсионеры. Рай для криптокидалы.

Телеграм: Denishappy

У него более публичный социальный профиль, и мы видим, что он посещает мероприятия по всему миру, связанные с технологией Blockchain или экономикой. Недавно он посетил неделю блокчейна в Амстердаме или Всемирный экономический форум в Давосе в качестве зрителя.

Он занимается йогой, акройогой и медитацией и регулярно ездит в Таиланд. Какое совпадение! Депутатов тоже там, не может такого, блять, быть.

Сёмкин зарегистрировался на Facebook в ноябре 2011 года. Но первый пост Сёмкина в Facebook от марта 2020 года (немного странно).

Его первый пост в марте 2020 года - пейзажная фотография из Таиланда. Мы можем предположить, что он удалил все свои старые сообщения, многие из которых были связаны с мошенническими проектами, чтобы начать всё с чистого листа. Образ, который он в настоящее время нам преподносит - это образ бизнесмена (никто точно не знает, каким бизнесом он занимается), йога и путешественника. Недавно он также стал экспертом по обороне Украины в ее нынешней ситуации войны.

Далее автора статьи делает разного рода выводы, что мы отказываемся делать. В каждом посте уже об этом говорим. Паутину мы распутаем, все мошенники будут наказаны. Посетите группу пострадавших лиц, они там много интересного пишут. Мы снова уйдем в на небольшой отпуск, будем готовить новый материал.

Мы пишем обо всех этих жуликах, иногда даже про тех, кто причастен лишь косвенно для того, чтобы пострадавшие могли найти того, кто их обманул и увидеть всю картину целиком. Напомним вам, что материала очень много, мы до сих пор не структурировали и половины того, что имеем. Продолжайте писать нам на scamkillers@proton.me, этим вы очень помогаете не только расследованию, но и многим тысячам обманутых бедолаг.